证券代码：603991                证券简称：至正股份             公告编号：2020-029

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议由监事会主席崔传镇先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过《2019年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　公司监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《公司2019年度财务决算报告》

　　2019年公司实现营业收入461,865,586.09元，归属于上市公司股东的净利润-57,054,233.15元。截至2019年12月31日，公司总资产689,845,578.34元，归属于上市公司股东的净资产419,094,818.02元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《公司2019年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2019年度公司实现净利润-57,054,233.15元，加上期初未分配利润148,574,794.03元，减去本年已分配利润11,925,599.68元，本年度末累计可供股东分配的利润为79,594,961.20元。

　　鉴于2019年度公司实现的归属于上市公司股东净利润为负，根据《公司章程》相关规定，公司未达到利润分配条件。同时，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司拟定2019年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　公司监事会认为：公司制定的2019年度利润分配预案符合公司章程和法律法规的相关规定，并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，有利于公司进一步改善物流和原材料质量、降低成本，未损害公司利益，不会影响公司的独立性，符合公司章程和法律法规的相关规定。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-030）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过《关于公司会计政策变更和前期会计差错更正的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，没有损害公司和全体股东的合法权益。前期会计差错更正符合《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，差错更正能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。关于本次会计政策变更和前期会计差错更正事项的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策变更和前期会计差错更正。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更和前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-032）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：2019年度公司财务内控管理存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的重大缺陷，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，《公司2019年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，并为下一年度的内部控制改进提供方向。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议并通过《未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》

　　为进一步完善和健全公司利润分配政策和机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件要求，公司在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，特制定了《未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议并通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　公司监事会对公司2020年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

　　1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第一季度报告》及正文。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　监   事   会

　　2020年4月29日