A股简称：广深铁路              股票代码：601333               公告编号：2020-005

　　（H股简称：广深铁路             股票代码：00525）

　　广深铁路股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。

　　（二）会议通知和材料于2020年4月16日以书面文件形式发出。

　　（三）会议于2020年4月28日在本公司以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应出席董事人数为9名，实际出席会议的董事为9名。

　　（五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如下：

　　1、通过公司2020年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文和正文。详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露的《2020年第一季度报告》。

　　2、通过公司根据美国1934年证券交易法拟定的综合反映本公司2019年度经营状况及财务状况的20-F表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。详情可查阅美国证监会网站（https://www.sec.gov/）。

　　3、通过公司《章程》修订方案，并同意提交股东周年大会审议。具体修订方案详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《股东周年大会资料》。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2020年4月28日