证券代码：603236         股票简称：移远通信         编号：2020-015

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年4月16日以书面方式发出通知，2020年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》

　　公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了《2020年第一季度报告》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

　　为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，公司及子公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项，之后以募集资金等额进行置换，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-017）。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-018）。

　　本议案已经独立董事发表事前认可意见及明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　董事会提请召开公司2019年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份有限公司董事会

　　2020年4月29日