广州酒家集团股份有限公司

　　公司代码：603043                 公司简称：广州酒家

　　广州酒家集团股份有限公司

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年度利润分配预案为：拟以2019年12月31日股本总数403,996,184股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利3.00元（人民币，含税），预计将支付现金股利总额121,198,855.20元。现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.55%。

　　在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配（转增）总额。并将另行公告具体调整情况。

　　该预案经公司第四届董事会第二次会议通过，尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）公司的主营业务及产品

　　广州酒家集团股份有限公司（以下称“广州酒家”或“公司”）始创于1935年，是深具岭南特色的大型食品制造及餐饮服务集团，享有“食在广州第一家”的美誉。公司通过多年发展，形成了独特的“食品+餐饮”双主业经营模式，依托餐饮业务品牌影响力，不断将食品板块规模做大做强，已建立研发、生产、渠道等方面竞争优势。

　　报告期内，公司食品板块主要包括月饼、速冻以及腊味、饼酥、西点等品类，在广东广州、梅州、茂名及湖南湘潭等地设有食品生产基地，拥有“广州酒家”、“利口福”、“秋之风”、“粮丰园”、“陶陶居”等多个著名品牌，旗下拥有利口福食品零售门店超200家（含加盟店），产品畅销各地。公司餐饮板块现有“广州酒家”、“陶陶居”、“天极品”、“星樾城”等品牌，直营门店20家，在秉承传统粤菜精华的基础上，不断创新和发展，培育多样化菜系满足市场多元化消费需求，树立岭南饮食龙头行业地位。

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　　（二）经营模式情况说明

　　公司以“餐饮立品牌，食品创规模”为发展方向，根据实际经营需求和市场规则建立了“食品制造”和“餐饮”业务之间相互联动的经营模式和专业管理体系。公司充分利用在餐饮服务业积累的品牌优势、技术优势和渠道优势，延伸产业链，开展标准化、规范化、工业化的食品制造业务。

　　1.食品业务

　　（1）原材料采购：公司制定了采购控制程序和采购物资的技术要求，通过招标方式，每年对供货方进行评审，由采购中心根据主要原辅材料进行的具体需求向合格供货方规模化集中采购，提高采购效率，控制采购成本，加强食品安全管理。

　　（2）生产加工：公司食品产品以自产为主，通过自建生产基地以自有生产设备进行加工，保证产品质量、口感统一纯正。加工过程的每一道工序，均采取严格工艺控制，保证产品质量稳定。利口福公司配有月饼生产线、速冻食品生产线、腊味产品生产线、面包西点生产线等，各条生产线分别独立生产，保证生产环境安全卫生。同时，公司依靠品牌优势，对生产技术已成熟的部分粽子类、肉脯类、饼酥类等产品，选择优质生产商，授权其外包生产。

　　（3）销售模式：食品业务采用直接销售和经销模式，结合网络销售等多种形式实现渠道拓展目标和终端门店业务标准化、规范化管理。

　　（4）产品研发：公司设立研发中心，具有行业领先的研发实力和人才储备，利用部分餐饮服务产品工业化的优势，使点心、菜式等传统产品生产从传统手工操作转向自动化，并最大限度保留产品质感，同时实现规模化生产，提升生产效率。

　　2.餐饮业务

　　公司餐饮业务以公司餐饮业务以直营店模式为主，同时，公司旗下“陶陶居”品牌与第三方签订经营授权许可。

　　（1）原材料采购：公司在采购环节按照集团采购控制程序及相关标准、要求、流程，进行统采统配，从原材料采购开始严把质量关，保证原材料的质量符合要求。

　　（2）门店运营：运营方面按各餐饮店作为独立运作单元，菜品独立制作。公司对菜品加工有严格的规范和制作流程，热菜加工、冷食加工、生食加工、面食加工和饭粥加工以及原料采购、验收、入库、储存、冷冻、冷藏、清洗、刀工处理、热加工等方面制定了细致而又严格的流程和规范，保证品质统一。

　　（3）管理体系：公司对于直营店进行统一管控，在资产、人员、财务、机构、业务等方面实行统一标准、统一管理、统一协调，各直营店设立相应部门按照其职能权限负责各方面的日常管理，公司各归口部门负责制定相关制度并进行统一管理。公司授权第三方经营门店按照公司要求及标准进行经营，由第三方进行日常运营。

　　（4）菜品研发：公司餐饮业务以传统粤菜为基础，建立粤菜大师工作室，不断创新，推陈出新，弘扬粤菜文化；同时，公司积极创新培育其他菜系新品，满足消费者多元需求。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司营业收入30.29亿元，同比增长19.38%；归属于上市公司股东的净利润3.84亿元，同比增长0.06%；每股收益0.9508元。

　　其中，公司食品制造业务实现销售收入22.91亿元，同比增长21.07%；餐饮业务实现销售收入6.67亿元，同比增长10.95%。

　　报告期内，国内宏观经济下行压力增大，猪肉等原材料价格上涨，人力成本、渠道运营费用增长，公司面临的经营压力进一步攀升。在此背景下，公司加大研发投入，以创新为驱动，坚持发挥实干与拼搏精神，拓展销售渠道助推业绩提升，实现了业绩稳步增长，同时有效推进落实各项工作规划，为公司中长期可持续发展奠定基础。

　　（1）基地建设有序开展，核心品类产能逐步释放

　　公司湘潭、梅州、茂名生产基地建设及扩建按规划有序推进，2019年湘潭基地一期正式投产、梅州食品基地奠基开建、粮丰园食品基地完成初步升级改造，初步形成“多点支撑、协同发展”的产业格局。随着各基地逐步完成建设，将形成跨区域产能协同，同时以省内外各基地为据点加速“广州酒家”从珠三角区域向华中、华东、西南等区域直至全国市场的渗透，进一步提升产品在全国范围的市场份额，推动公司实现跨越式发展。

　　（2）陶陶居战略并购落地，资本运作助力产业布局

　　公司充分利用上市公司资金及平台优势，通过一系列资本运作配合公司战略发展布局。一是完成陶陶居公司100%股权收购，获得稀缺老字号品牌资源，进一步提升公司核心竞争力，形成1+1＞2的协同效能。二是深化股权合作，与产业链优质企业成立合资公司，推动产业链延伸及业务拓展取得突破。

　　（3）加大营销传播力度，梳理打造多元品牌矩阵

　　公司通过梳理品牌管理，以多样化的新媒体营销活动结合话题性及现象级传播事件，加大品牌传播力度。食品方面，公司进一步确立了广州酒家“正宗广式月饼”的细分领域定位，强化挖掘在“食品+餐饮”老字号品牌的底蕴和潜力；同时明确了陶陶居品牌差异化发展策略，以双品牌打开市场空间；餐饮方面，公司一是积极推进存量餐饮门店的智能化服务、梳理调整产品结构和文化主题推广营销等措施提振餐饮业绩，二是通过推进餐饮新兴品牌的孵化新菜品的研发、探索新团膳业务，以创新驱动业务发展。三是进一步落实公司餐饮及食品协同发展战略，开展餐饮产品的工业化转化工作，推动中餐工业化的发展。

　　（4）提升渠道协同建设，推动跨区域市场拓展

　　公司电商、连锁、经销等各端口进一步加大对原有渠道协同管理和新渠道开拓，深耕成熟区域市场，以成熟区域、省内外生产基地为中心不断提高市场占有率，逐步由区域化向全国化覆盖。同时，餐饮深圳深南中路门店开业进一步扩大品牌影响力，深化公司业务向粤港澳大湾区市场的辐射强度。

　　（5）构建一流研发实力，以创新提供持续发展动力

　　公司重视创新在发展过程中的主体地位，坚持“创新是第一生产力”的理念，不断加大对研发项目的投入，一是深化产学研合作，多渠道搭建研发平台，获“中国焙烤食品糖制品工业协会烘焙食品研究院”、“中国轻工业焙烤食品工程技术研究中心”授牌；二是加强核心技术攻关，深挖知识产权潜力，获得专利授权17项，其中实用新型专利14项，外观设计3项，被评为“广东省知识产权示范企业”；三是重视与市场需求结合，不断推出满足市场的多样化产品一百余种。

　　（6）实施三才计划，奠定人才储备基础

　　为有效应对公司快速发展所需的人才储备需求，公司一是推出“三才计划”，选拔一百余名核心、关键和骨干人员入库，为培养储备各级梯队的优秀经营管理人才奠定基础；二是升级校企合作办学模式，与中山大学共建广州酒家集团商学院，举办了卓越领导力、高效团队、有效沟通等培训课程；三是重视餐饮板块技术人员的培养工作，通过以赛促学、广开渠道等措施，打造一支技术过硬、素质优良的厨师队伍，为公司餐饮业务的发展提供支撑。其中“粤菜师傅大师工作室”获省人社厅正式授牌，建立了常态化的高技能人才教学培训机制，为打造成南粤地区最具实战能力的粤菜师傅培育基地奠定了基础。2019年，公司通过12场赛事斩获团队和个人金银铜共83个荣誉奖项，并接受日本饮食交流邀请，通过“中国料理之夜”活动向世界充分展现了粤菜深厚的文化底蕴。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见第十一节“五、重要会计政策和会计估计”的“33.重要会计政策和会计估计的变更”

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告第十一节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。