证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2020-011
浙江大元泵业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月28日在公司总部会议室召开，会议通知于2020年4月18日通过电子邮件方式送达全体董事；
（二）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司董事长韩元富主持，公司监事、高级管理人员列席会议；
（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度董事会工作报告》
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度总经理工作报告》
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
3、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度财务决算报告》
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
5、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年年度报告及报告摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2019年年度报告及报告摘要》。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度利润分配预案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-012）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司部分募投项目延期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2020-013）
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就此事项进行了核查，并发表了同意的核查意见。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
9、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
10、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就此事项进行了核查，并发表了同意的核查意见。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
11、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-016）。
公司独立董事对此事项予以事前认可，并就此事项发表了同意的独立意见。
11-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计2020年全年交易金额不超过620万元；
关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余4位董事一致通过。
11-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计2020年全年交易金额不超过450万元；
关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余4位董事一致通过。
11-3，审议同意向余玉娇及其间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售，预计2020年全年交易金额不超过200万元；
关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余4位董事一致通过。
11-4，审议同意向杨海进行关联销售，预计2020年全年交易金额不超过30万元；
所有7位董事一致通过。
12、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。
公司独立董事对此事项予以事前认可，并就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及制定2020年度薪酬方案的议案》
经董事会薪酬与考核委员会考核确定，2019年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况如下：
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注1：监事会主席韩元再属于兼职，2016年开始，公司不再向其发放薪酬。
公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案如下：
1、对公司独立董事实行津贴制，每人2020年度津贴总额为5万元（税后）。
2、除独立董事外的其他公司董事、公司高管的薪酬方案依据公司相关考核管理制度，根据公司当年经营目标完成情况，同时参照公司所在地区及同行业公司的一般薪酬标准，由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。
3、公司监事均为兼职，不设监事津贴，以其所在的具体岗位确定其薪酬。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
14、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的议案》
股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
15、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》。（公告编号：2020-019）
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2020年4月29日
