证券代码：603687       证券简称：大胜达          公告编号：2020-026

　　浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第七次会议。会议通知于2020年4月18日以书面方式发出。会议由董事长方能斌主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<公司2019年度总裁工作报告>的议案》

　　公司总裁方聪艺女士向董事会提交《公司2019年度总裁工作报告》，汇报2019年实际履职情况。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（二）审议通过《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

　　公司董事会根据2019年的实际工作情况，编制了《公司2019年度董事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（三）审议通过《关于<公司2019年年度报告>及报告摘要的议案》

　　公司根据2019年度的实际经营情况，编制了2019年年度报告及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（四）审议通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

　　公司根据2019年实际运营情况，编制了《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　2019年公司实现归属于母公司所有者净利润为105,647,086.81元，鉴于公司目前正处于快速发展阶段，在满足正常生产经营需要的基础上，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司2019年的利润分配方案为：

　　以截止2019年12月31日总股本410,830,732.00股为基数，每10股派发现金红利0.26元（含税）。未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（六）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度公司审计工作中所体现的专业水平和良好服务，公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告的审计机构，负责本公司2020年度财务报告审计工作。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所公告》。

　　独立董事对聘请会计师事务所的事项进行了事前认可，并对该议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（七）审议通过《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（八）审议通过《关于<公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

　　公司董事会审计委员会向董事会提交《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》，汇报2019年实际履职情况，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（九）审议通过《关于<公司2019年度独立董事履职情况报告>的议案》

　　公司独立董事钱育新先生、王海明先生、郭永清先生向董事会提交《2019年度独立董事履职报告》，汇报2019年实际履职情况，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2019年度独立董事履职报告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（十）审议通过《关于<公司2019年度社会责任报告>的议案》

　　公司就2019年社会责任履行情况，编写社会责任报告，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2019年度社会责任报告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（十一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　应工作需要，公司拟聘请石懿宸先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（十二）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，浙江大胜达包装股份有限公司编制了截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况的报告，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZF10358号《前次募集资金使用情况鉴证报告》对该报告进行鉴证。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《前次募集资金使用情况的报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　（十三）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召开公司2019年年度股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书、议案，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司 2019年年度股东大会通知》。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司董事会

　　2020年04月28日