证券代码：603266证券简称：天龙股份公告编号：2020-020

　　宁波天龙电子股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“天龙股份”或“公司”）于2020年4月28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、关于变更注册资本

　　鉴于公司第一期限制性股票激励计划的激励对象有4人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《第一期限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司将离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计109,900股进行回购注销。回购注销完成后公司总股本将由199,074,840股减少至198,964,940股。公司注册资本将由19,907.484万元变更为19,896.494万元。

　　二、关于修订《公司章程》

　　根据上述公司总股本和注册资本变更情况，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

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　　除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　上述回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司将于股东大会审议通过本议案后披露《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。债权人自上述公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

　　此外，公司提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记/章程备案等事宜，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

　　特此公告。

　　

　　

　　

　　

　　

　　宁波天龙电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日