证券代码：603328          证券简称：依顿电子        公告编号：临2020-020

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》等4个制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”) 根据最新修订并实施的《中华人民共和国证券法》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》和《公开信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

　　同时，由于公司存在股票期权行权情况，公司总股本由997,603,821股变更为997,425,911股，公司注册资本由人民币997,603,821元变更至997,425,911元，因此对公司章程中有关注册资本及公司股份总数的相关条款进行修订。

　　上述制度相应的修订方案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。具体内容如下：

　　一、《公司章程》修订内容如下：

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　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　二、《股东大会议事规则》修订内容如下：

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　　除上述部分条款修订外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。

　　三、《监事会议事规则》修订内容如下：

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　　除上述部分条款修订外，《监事会议事规则》的其他内容不变。

　　四、《公开信息披露管理制度》修订内容如下：

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　　除上述部分条款修订外，《公开信息披露管理制度》的其他内容不变。

　　修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》及《公开信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日