证券代码：002096        证券简称：南岭民爆        公告编号：2020-023

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2020年4月18日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2020年4月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

　　受新冠疫情影响，公司一季度营业收入和归属于上市公司股东净利润均出现较大幅度下滑。该报告详细内容详见2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《2020年第一季度报告全文》。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事发表了独立意见。

　　该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十九日