证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2020-027
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2020年4月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年4月27日14：00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司监事会2019年度工作报告》；
《公司监事会2019年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。
二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司2019年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。
三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》；
《公司2019年度财务决算报告》见附件一。
本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。
四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。
五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2019年度母公司实现净利润263,209,360.75元，加上母公司年初未分配利润57,071,202.03元（其中：上年度末未分配利润为53,559,397.93元；本年度初因执行新金融工具准则进行追溯调整，调增年初未分配利润3,511,804.10元），根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金26,320,936.08元，减去报告期内分配的利润27,917,346.10元，截至2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润金额为266,042,280.60元，资本公积——股本溢价金额为808,466,381.51元。
公司已实施回购股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
为此，在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司董事会提出2019年度利润分配及资本公积金转增股预案如下：
以未来实施利润分配及资本公积金转增股本方案股权登记日的公司总股本（扣除公司回购专用账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。
【注：以558,346,922股（公司现时总股本564,669,722股扣除回购专用账户现时持有股份6,322,800股）为基数测算，预计派发现金红利27,917,346.10元（含税），转增金额为111,669,384.40元，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。】
经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案将提请公司2019年年度股东大会审议。
六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对公司2020年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度基本符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制评价报告基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该报告发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于2020年度公司监事薪酬的预案》；
《关于2020年度公司监事薪酬的预案》见附件二。
本预案将提请公司2019年年度股东大会审议。
九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2020年度审计费用。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。
十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》；
经审核，监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性、操作合法合规、有效控制投资风险的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平。本次使用自有资金进行委托理财事项尚需经过公司股东大会批准。因此，监事会同意公司及全资子公司利用自有资金不超过人民币70,000万元（含本数）投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的银行、证券公司理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。
十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司2020年第一季度报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司2020年第一季度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2020年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监 事 会
二二年四月二十九日
附件一
公司2019年度财务决算报告
公司2019年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师柴德平、张勇签字。2020年4月，信永中和会计师事务所出具了编号为XYZH/2020WHA20399的标准无保留意见的审计报告。2019年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：
一、2019年度主要经济指标完成情况
1、公司2019年度实现营业收入人民币171,333.45万元，较上年增加43.37%，其中主营业务收入168,520.00万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币129,794.24万元，占主营业务收入的77.02%；国际市场实现收入人民币38,725.76万元，占主营业务收入的22.98%；
2、公司2019年度营业成本为人民币120,895.90万元，较上年增加17.87%；
3、公司2019年度实现利润总额人民币26,843.33万元，较上年增加38.71%；
4、公司2019年度实现净利润人民币26,033.55万元, 较上年增加37.88%；
5、公司2019年度期间费用累计发生人民币20,924.82万元（其中销售费用人民币3,698.70万元，管理费用人民币10,249.22万元，研发费用人民币8,211.49万元，财务费用人民币-1,234.59万元），较上年增加30.41%。
二、公司2019年末财务状况
1、公司2019年末总资产为人民币242,760.94万元，其中流动资产人民币180,909.84万元，固定资产净值人民币34,205.49万元，无形资产净值人民币8,581.21万元；
2、公司2019年末总负债为人民币53,691.30万元，其中流动负债人民币50,033.19万元；
3、公司2019年末股东权益合计为人民币189,069.64万元，其中股本人民币56,466.97万元，库存股人民币3,919.77万元，资本公积人民币84,655.36万元，其他综合收益人民币-13.84万元，盈余公积人民币22,762.29万元，未分配利润人民币29,118.63万元。
三、公司有关财务指标
基本每股收益0.47元，资产负债率22.12%；流动比率3.62；速动比率3.02；应收账款周转天数94天；存货周转天数138天；加权平均净资产收益率14.93%。
附件二
关于2020年度公司监事薪酬的预案
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2020年度公司监事薪酬预案 如下：
一、本方案适用对象：监事。
二、本方案适用期限：2020年度。
三、薪酬标准
公司不额外为其提供监事津贴，根据其在公司（含下属子公司）担任的具体 职务和公司相关绩效考核管理制度领取年薪，年薪=基本年薪+绩效年薪。
1、基本年薪标准
监事会主席、监事：年薪人民币10万元—50万元/年。
2、监事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会进行考核提出具体意见， 报董事长签批后执行。
四、其他规定
1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。
