证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2020-026
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四会议的会议通知于2020年4月16日以邮件方式发出，会议于2020年4月27日上午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于《 2019年度董事会工作报告 》的议案
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2019年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、关于《 2019年度总经理工作报告 》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于会计政策变更的议案
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于《 2019年度财务决算报告 》的议案
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2019年年度报告》第十二节“财务报告”。
对于公司2019年度财务决算报告，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信审字【2020】第0928号审计报告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、关于《 2019年度利润分配预案 》的议案
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润4,143.56万元、母公司报表净利润-3,161.51万元，截止2019年12月31日，合并报表未分配利润-90,291.02万元、母公司未分配利润-99,302.24万元。
公司本次董事会审议通过的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司计划2019年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。
公司发展战略将转型为以钾矿开采、钾肥生产和销售一体化的企业，目前公司正以自有资金及申请融资贷款来推动中农国际老挝东泰100万吨/年钾肥改扩建项目。为实施公司钾肥产业发展战略，促进公司稳定快速发展，公司仍需要投入大量资金。因此，公司董事会拟定2019年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。公司一如既往的重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
六、关于调整公司经营发展战略的议案
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于调整公司经营发展战略的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、关于《 2019年年度报告及其摘要 》的议案
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2019年年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
八、关于公司《 2020年第一季度报告 》全文及正文的议案
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2020年第一季度报告全文》,以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2020年第一季度报告正文》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、关于《 2019年度内部控制评价报告 》的议案
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
公司董事会认为：公司能根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司治理的相关规定，遵循内部控制的基本原则，公司已建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。
公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、关于召开公司2019年年度股东大会的议案
公司将于2020年6月12日下午14:30在广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2019年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、关于老挝甘蒙省东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目实施方案的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于老挝甘蒙省东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目实施方案的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、关于签署技术服务合同的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于签署技术服务合同的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2020年4月27日
