证券代码：003816          证券简称：中国广核          公告编号：2020-024

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2020年4月9日以书面形式发出。

　　2. 本次会议于2020年4月28日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场及视频通讯方式召开。

　　3. 本次会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　4. 本次会议由公司执行董事高立刚主持，公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

　　1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《中国广核电力股份有限公司2020年第一季度报告》正文的具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2020-025）；《中国广核电力股份有限公司2020年第一季度报告》全文的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过《关于批准公司副总裁等高级管理人员2019年度考核结果和2020年考核方案的议案》

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 第二届董事会第十六次会议决议。

　　中国广核电力股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日