股票代码：002728           股票简称：特一药业           公告编号：2020-030

　　债券代码：128025           债券简称：特一转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2020年4月28日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2020年4月26日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事6名，实到6名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》

　　公司2020年1-3月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2020年第一季度报告》，该报告拟于2020年4月29日对外报出。

　　表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月29日