证券代码：300691          证券简称：联合光电      公告编号：2020-037

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2020年4月18日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给各位监事及高级管理人员。

　　2、公司于2020年4月28日以现场及结合通讯表决方式在中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室召开第二届董事会第十七次会议。本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。其中现场出席会议人数为3人，董事王志伟先生、沙重九先生、李文飚先生、王晋疆先生、刘麟放先生、江绍基先生以通讯方式参加会议并表决。

　　3、本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了本次董事会。

　　4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2020年第一季度报告》的议案，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2020年第一季度报告》（公告编号：2020-040）。

　　三、备查文件

　　公司第二届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司董事会

　　二二年四月二十八日