证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2020-045
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议(以下简称“会议”)于2020年04月28日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年04月25日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人,以现场表决方式出席监事3人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:
一、审议通过了《公司2020年第一季度报告》
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为:公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观的反应了公司2020年第一季度的财务及经营情况。
二、审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为:公司本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定,其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次相关会计政策变更。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司
监事会
2020年04月29日