证券代码：002864    证券简称：盘龙药业    公告编号：2020-036

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2020年4月17日以邮件方式向各位董事发出。

　　2.本次会议于2020年4月27日上午9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。

　　3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

　　5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日