证券代码：000955           证券简称：欣龙控股      公告编号：2020-043

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。公司曾经公司第七届董事会第四次会议审议，同意公司使用不超过1.5亿元人民币自有的暂时闲置资金参与开展证券投资业务，投资期限为自董事会批准之日起12个月内。鉴于公司目前资金使用情况，为提高自有资金使用效率，降低资金闲置成本，董事会同意授权公司在不影响正常运营、严格控制风险的前提下，使用总额不超过2.5亿元人民币自有的暂时闲置资金投资购买银行理财产品。公司第七届董事会第四次会议审议批准的公司使用不超过1.5亿元人民币暂时闲置资金参与开展证券投资业务证券投资的额度终止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《欣龙控股（集团）股份有限公司证券投资管理制度》等相关规定，上述投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。

　　公司拟购买银行理财产品的具体情况如下：

　　一、投资目的：提高公司自有资金使用效率，降低资金闲置成本。

　　二、投资额度：不超过人民币2.5亿元，在上述额度内资金可以循环使用。

　　三、投资范围：安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。

　　四、投资期限：自董事会批准之日起12个月内。

　　五、资金来源：公司自有暂时闲置资金。

　　六、实施方式：在上述额度内，由公司管理层具体组织实施。

　　七、对公司的影响：公司以自有暂时闲置资金购买银行理财产品可以提高资金使用效率，降低资金闲置成本，不会影响公司主营业务发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

　　八、风险控制措施：

　　公司为购买银行理财产品，将严格执行内部决策、操作、监督流程，实行全方位、全流程风险控制。为防控投资风险，公司拟采取以下措施：

　　1、谨慎选择理财产品种类。公司遵循审慎投资理念，选择安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。

　　2、严格执行操作规程，并加强对业务人员的培训及管理，防范操作风险。

　　3、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司银行理财产品的购买情况，独立董事可以对公司资金情况进行检查；监事会有权对投资资金使用情况进行监督。

　　公司将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，严控风险，保证资金运营的安全性。同时，公司也将按该相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月27日