证券代码：002533        证券简称：金杯电工      公告编号：2020-036

　　金杯电工股份有限公司

　　第五届董事会第三十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月27日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年4月22日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2020年第一季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　《2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　《关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于本次会议有相关议案需经股东大会审议批准，公司将召开临时股东大会，召开时间另行通知。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第三十九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日