证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2020-7
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第九届董事会十九次会议于2020年4月27日在泸州老窖营销网络指挥中心西楼3-1会议室以现场结合视频会议方式召开。召开本次会议的通知于2020年4月17日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委托出席董事1人，林锋董事因工作原因未能亲自出席，委托刘淼董事长代行表决权）。全体监事及财务总监谢红女士列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2019年年度报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的《2019年年度报告》及摘要。
2.审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的同名公告。
3.审议通过了《2019年度财务决算报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的同名公告。
4.审议通过了《2019年度社会责任报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的同名公告。
5.审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容参见同日发布的同名公告。
6.审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的同名公告。保荐机构核查意见参见同日 发布的《中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司关于泸 州老窖股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意 见》。
7.审议通过了《2019年度利润分配预案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
2019年，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,641,98.89万元，根据上市公司现金分红相关政策及公司《章程》关于利润分配政策的规定，拟以2019年末总股本1,464,752,476股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.90元（含税）,现金分红总额2,328,956,436.84元（含税），现金分红总额占当年实现归属于上市公司股东的净利润的比率为50.17%。2019年度未进行法定公积金和任意公积金提取。全体独立董事发表了同意的独立意见。本预案需提交股东大会审议。
8.审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
根据审计委员会建议，决定向股东大会提议续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，费用为135万元，其中年度财务报告审计费用90万元、内控审计费用45万元。全体独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。具体内容参见同日发布的《拟续聘会计师事务所的公告》。
9.审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定于2020年6月30日召开2019年度股东大会，股东大会通知另行公告。
10.审议通过了《2020年生产经营计划大纲》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
由于新冠肺炎疫情的发展仍具有较大的不确定性，公司难以预计准确的量化经营目标，公司将保持对疫情发展的高度关注，积极应对经营环境的变化，继续维持良好发展势头，确保行业排位不下降，力争缩小与行业前列企业的差距。
11.审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
预计2020年度公司及下属子公司日常关联交易金额为9,073.05万元。全体独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容参见同日发布的《2020年度日常关联交易预计公告》。
12.审议通过了《2020年第一季度报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的《2020年第一季度报告》正文及全文。
13.审议通过了《关于实施泸州老窖黄舣酿酒生态园景观提升工程项目的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定以公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为投资主体，投资实施泸州老窖黄舣酿酒生态园景观提升工程项目，项目总投资20,006.54万元，建设周期15个月，所需资金由泸州老窖酿酒有限责任公司自筹。项目建成后将改善泸州老窖黄舣酿酒生态园环境，提升公司形象。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2020年4月29日
