证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2020-011
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2020年4月28日上午11时在公司第三会议室以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2020年4月17日以电话通讯及书面通知的方式送达相关人员。会议由公司监事会主席田浩主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。经与会监事投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》
公司第二届监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，编制了2019年度监事会工作报告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
二、审议通过了《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》；
按照《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第七号--年度报告相关事项》等有关规定的要求，公司管理层根据2019年度的经营业绩编制了《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：公司管理层编制和审核《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
三、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》；
2019年财务决算报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司实现营业收入58,183.72万元，比上年同期增长4.29%；归属于公司普通股股东的净利润为27,072.41万元，比上年同期增长2.89%。截至2019年12月31日，公司资产总额255,717.88万元，较上年末增长88.30%，公司归属于上市公司股东的净资产为234,330.75万元，比上年同期增长90.50%。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
四、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币553,645,193.31元，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），共分配现金股利42,630,032.86元（含税），占公司2019年年度合并报表归属上市公司股东净利润的15.75%。
监事会认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状与《公司章程》中关于现金分红政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
五、审议通过了《关于公司监事2020年度薪酬的议案》；
公司根据《公司法》、《公司章程》、《关于公司董事、监事高级管理人员人员薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件，结合公司实际经营情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，制定了公司2020年度监事薪酬方案：
1、股东代表监事：若股东代表监事同时在公司任职，其领取薪酬为其岗位薪酬；若股东代表监事不在公司任职，公司不另行向其发放津贴；
2、职工代表监事：公司职工代表监事是公司的员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行岗位考核。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
六、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为：公司2019年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
监事会
2020年04月28日
