证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2020-033

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2020 年 4 月18日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2020年 4 月 28 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过了《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议通过了《关于公司审计委员会 2019 年度履职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　6、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　7、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　9、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　11、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　12、审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　13、审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　其中关联董事张许科先生、秦德超先生、马随营先生、孙长卿先生回避表决。

　　14、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　15、审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：  9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　16、审议通过了《关于建设动物生物安全三级（ABSL-3）实验室的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：  9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　17、审议通过了《关于公司 2020 年度第一季度报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：  9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　18、审议通过了《关于公司召开 2019 年度股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：  9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月28日