证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2020-009
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2020年4月28日以现场表决方式召开。会议通知于2020年4月 18 日以电话及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席谭成林先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2019年年度股东大会会议资料。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2019年度公司高级管理人员薪酬执行情况的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2019年年度股东大会会议资料。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2019年年度股东大会会议资料。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2020年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
公司2019年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），剩余未分配利润结转下年度。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2019年度利润分配方案公告》（公告编号 2020-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2020-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-013）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2019年年度报告》及《有友食品2019 年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品续聘会计师事务所公告》（公告编号 2020-014）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品会计政策变更公告》（公告编号 2020-015）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于公司2020年一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2020年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
有友食品股份有限公司监事会
2020年4月29日
