证券代码：601869           证券简称：长飞光纤      公告编号：临2020-022

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》；并于同日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号），在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。根据上述法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司经营发展的实际需要，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》有关章节和相关内容进行修订，修订的具体内容详见附件。

　　《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

　　2、长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会

　　二二年四月二十八日

　　附件1：长飞光纤光缆股份有限公司《公司章程》修订对照表

　　附件2：长飞光纤光缆股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照表

　　附件3：长飞光纤光缆股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表

　　附件4：长飞光纤光缆股份有限公司《监事会议事规则》修订对照表