证券代码：600882                       证券简称：妙可蓝多                 公告编号：2020-055

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监辞职的事项

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监白丽君女士提交的书面辞职报告，白丽君女士因个人专业能力及合规意识不足直接导致公司将资金拆借给关联方，公司亦因此收到上海证监局的警示函，白丽君女士对此深表歉意并向公司申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员。

　　根据相关规定，白丽君女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。白丽君女士辞职后，公司指定董事长柴琇女士代行董事会秘书职责，公司将按有关程序尽快完成董事会秘书选聘工作。

　　二、拟增补董事事项

　　公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查通过，拟增补罗彦先生为公司第十届董事会非独立董事（候选人简历附后）。

　　公司第十届董事会第十六次会议已审议通过《关于更换董事及董事会审计委员会委员的议案》，根据《公司章程》等相关规定，董事候选人罗彦尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第十届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　三、补选董事会审计委员会委员事项

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，补选董事任松先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　四、关于聘任财务总监的事项

　　公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘大永先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（刘大永先生简历详见附件）。

　　公司独立董事认为：经审阅刘大永先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任刘大永先生为公司财务总监。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　2020年4月28日

　　附：

　　1、董事候选人罗彦先生简历

　　罗彦：男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。现任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司集团副总裁、发展业务负责人。曾任通用磨坊食品中国有限公司大中华区副总裁、哈根达斯全球事业部总监、通用磨坊食品中国有限公司全国销售总监、华东大区销售经理、上海大区销售经理。

　　2、刘大永先生简历

　　刘大永先生：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册管理会计师，现任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司财务部负责人。曾任中国电信集团上海市电信公司总部财务主管，泰科电子公司亚太区SAP团队财务顾问，IBM全球商务服务公司高级财务管理咨询顾问，百威英博亚太区总部中国区商务财务总监和中国区供应链财务总监等。

　　截至目前，刘大永先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处罚，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。