证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2020-049
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议以现场与通讯相结合方式召开。
本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2020年4月28日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2019年年度报告》全文及其摘要。
（二）审议并通过了《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议并通过了《关于<公司2019年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议并通过了《公司2019年度独立董事述职报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《公司2019年度独立董事述职报告》。
（五）审议并通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
（六）审议并通过了《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议并通过了《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
同意公司2019年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议并通过了《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（九）审议并通过了《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
（十）审议并通过了《关于<公司2019年度社会责任报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2019年度社会责任报告》。
（十一）审议并通过了《关于公司2019年度预计的日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事任松先生回避了表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司2019年度预计的日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-053）。
（十二）审议并通过了《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司及子公司购买基金及理财产品的公告》（公告编号：2020-054）。
（十三）审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构（含财务审计及内控审计）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-056）。
（十四）审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-059）。
（十五）审议并通过了《关于更换董事及董事会审计委员会委员的议案》
同意提名罗彦先生为公司第十届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
同意选举董事任松先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监辞职的公告》（公告编号：2020-055）。
（十六）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司的战略发展需要，柴琇女士申请辞去公司总经理职务，同意升任任松先生为公司总经理、首席执行官（CEO）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事任松回避了表决。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的公告》（公告编号：2020-058）。
（十七）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
因个人原因，白丽君女士申请辞去公司财务总监职务，同意聘任刘大永先生为公司财务总监。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事任松回避了表决。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监辞职的公告》（公告编号：2020-055）。
（十八）审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》
根据公司战略发展规划及资金周转需要，自本议案经股东大会审议通过之日至公司2020年年度股东大会召开日期间，公司及子公司拟向金融机构申请不超过15亿元的借款和授信额度。
本次向金融机构申请借款和授信额度及提供担保主要用于公司及子公司生产经营、项目建设、投资并购等业务。该事项将有助于公司增加其流动资金，加快业务拓展和战略布局，符合公司未来发展的融资需要，符合公司的整体利益和所有股东的利益。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事柴琇女士回避了表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2020-057）。
（十九）审议并通过了《关于对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》
公司独立董事、监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意的意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
（二十）审议并通过了《关于对带强调事项段无保留意见内控审计报告的专项说明》
公司独立董事、监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意的意见，具体 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《董事会对带强调事项段无保留意见内控审计报告的专项说明》。
（二十一）审议并通过了《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》
公司董事会认为：本次计提商誉减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备公允反映了截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于2019年度计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-060）。
（二十二）审议并通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》
同意公司于2020年5月29日召开2019年年度股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-061）。
（二十三）审议并通过了《关于<公司2020年第一季度报告>全文及其正文的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年第一季度报告》。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
