证券代码：600530    证券简称：交大昂立    公告编号：临 2020-015

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：是

　　日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况：

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月27日召开第七届董事会审计委员会2020年第三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易的议案》，同日召开的第七届董事会第十七次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时，本公司关联董事朱敏骏先生按规定予以回避，其他非关联董事一致通过了该议案。本次日常关联交易需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的事前认可书面意见，亦出具了同意该议案的书面独立意见。公司独立董事认为公司日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的，该价格客观公正。公司日常关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。公司关联董事按规定予以回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。

　　（二）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　单位：万元

　　本公司的全资子公司上海昂立实业有限公司对苏州兆元置地有限公司拥有30%的股权。本公司的全资子公司上海仁杏健康管理有限公司拥有上海瑞通护理院、南京侨馨护理院、绍兴越城复康护理院、南通市崇川区常青乐龄老年护理院、苏州吴江惠生护理院、苏州市吴江区盛泽慈爱护理院、南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓的经营收益权，拥有杭州富阳瑞丰老年医院的经营权。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易均为公司的全资子公司上海仁杏健康管理有限公司及上海仁杏健康管理有限公司全资子公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司为关联方提供包括养老机构基础服务及运营管理服务以及根据关联方个性化要求提供的定制服务等相关管理咨询服务，按照协议定价的方式收取管理咨询服务费用。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司的全资子公司上海仁杏健康管理有限公司及上海仁杏健康管理有限公司全资子公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司的日常经营活动中所必须的正常业务，公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，有利于公司降低成本和管理费用，集中资源发展主营业务。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二二年四月二十九日