证券代码：002472                证券简称：双环传动          公告编号：2020-035

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第九次会议， 审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，较好地完成公司审计工作。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据依据市场价格与审计机构协商确定具体2020年审计费用并签署相关合同与文件。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务信息

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　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　（2）拟签字注册会计师

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备从事财务审计的资质和能力，在为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和执业水平，能够切实履行审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）事前认可情况

　　经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关执业资格的专业审计机构，其审计团队执业经验丰富，在公司年度审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行审计机构的责任与义务。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（2）独立意见

　　经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务的审计资格，具有为上市公司提供审计业务的丰富经验和业务能力，在为公司连续多年提供审计服务的工作中，能够勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供审计，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

　　3、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2020年4月26日