证券代码：300736        证券简称：百邦科技        公告编号：2020-026

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。在担任公司2019年度审计机构期间，德勤华永恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘德勤华永为公司2020年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权董事会根据2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、事务所基本信息

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　　2、承办本业务的分支机构基本信息

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　　（二）人员信息

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　　（三）业务信息

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　　（四）执业信息

　　德勤华永及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　（五）诚信记录

　　1、审计机构诚信记录

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　　2、拟签字注册会计师

　　（1）郑群

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　　（2）王江涛

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会事前对德勤华永进行了充分的了解和沟通，认为德勤华永在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责满足公司2020年度财务报告审计工作的要求，同意公司续聘德勤华永为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　经认真审查，独立董事认为德勤华永具备从事证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作的要求，能够独立完成公司财务状况审计。本次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司利益和股东的情形。因此，独立董事一致同意续聘德勤华永为公司2020年度审计机构。

　　3、公司于2020年4月24日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永为公司2020年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、报备文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、第三届董事会审计委员会2020年第二次会议决议；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年四月二十七日