证券代码：603612         证券简称：索通发展         公告编号：2020-038

　　债券代码：113547         债券简称：索发转债

　　转股代码：191547         转股简称：索发转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次日常关联交易不影响公司独立性，亦不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况

　　公司于2020年4月26日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易情况预计的议案》，其中对于公司与关联人的日常关联交易，无关联董事需回避表决，全体董事全票表决通过；对于公司与关联人的租赁关联交易，关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士回避表决，其他非关联董事全票表决通过。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2.独立董事意见

　　独立董事发表事前认可意见如下：公司2020年度预计的日常关联交易是以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

　　独立董事在董事会上发表独立意见如下：公司2020年度预计的日常关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，关联董事在表决时进行了回避。因此，一致同意《关于2020年度日常关联交易情况预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3.董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了如下意见：本次预计的日常关联交易情况是保证公司正常生产经营所必须的，且以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定，未损害公司及公司其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

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　　（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　1.公司与关联人的日常关联交易

　　单位：万元

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　　2.公司与关联人的租赁关联交易

　　单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1.重庆旗能电铝有限公司

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　　2.山东魏桥铝电有限公司

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　　3.PRESS METAL BERHAD

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　　注：PRESS METAL BERHAD为上市公司子公司，该上市公司2019年年度报告未披露。

　　4.云南铝业股份有限公司

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　　5.天津朗通国际商贸有限公司

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　　（二）与公司的关联关系

　　1.山东魏桥铝电有限公司持有公司控股子公司山东创新炭材料有限公司20%的股份，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第五项的规定，该企业为公司的关联人。

　　2.重庆旗能电铝有限公司持有公司控股子公司重庆锦旗碳素有限公司14.48%的股份，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第五项的规定，该企业为公司的关联人。

　　3.PRESS METAL BERHAD持有公司控股子公司索通齐力炭材料有限公司20%的股份，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第五项的规定，该企业为公司的关联人。

　　4.云南铝业股份有限公司为持有公司控股子公司云南索通云铝炭材料有限公司35%的股东，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第五项的规定，该企业为公司的关联人。

　　5.郎军红先生为公司控股股东郎光辉先生之弟，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条第四项的规定，郎军红先生为公司的关联人。

　　6.天津朗通国际商贸有限公司为公司控股股东郎光辉先生之弟郎军红先生控制的企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三项的规定，该企业为公司的关联人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联人长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，目前不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司日常关联交易符合公司生产经营的需要，公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司董事会

　　2020年4月28日