证券代码：688081         证券简称：兴图新科         公告编号：2020-009

　　武汉兴图新科电子股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜，具体情况如下：

　　依据最新修订的《中华人民共和国证券法（2019年修正）》，结合《上市公司章程指引（2019年修订）》、《中华人民共和国公司法（2018年修正）》的相关内容，根据公司实际情况，拟对《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体修订内容如下：

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　　除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

　　2020年4月28日