股票代码：603650           股票简称：彤程新材          编号：2020-014

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）于2020年4月26日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议及表决，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。

　　根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规则以及《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容如下：

　　■

　　除上述修改外，其他内容不做修改，上述变更内容以登记机关工商核准登记为准。

　　特此公告。

　　

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日