证券代码：603297         证券简称：永新光学         公告编号：2020-024

　　宁波永新光学股份有限公司

　　关于核销长期挂账应付款项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于核销长期挂账应付款项的议案》，同意公司对一笔长期挂账应付款项进行核销。本次核销无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、核销应付款项情况

　　本次核销长期挂账应付款项共一笔，金额为2,277,034.63元。经公司核查，为债权人注销、长期挂账无人催收形成的无需支付的款项，账龄超过4年。根据《企业会计准则》的规定，公司将上述长期挂账应付款项予以核销。

　　二、本次核销对公司的影响

　　公司将上述长期挂账应付款项予以核销，计入2020年度公司营业外收入，并将增加2020年度归属于母公司所有者净利润2,277,034.63元。本次核销真实反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　三、独立董事意见

　　公司本次核销长期挂账应付款项符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，核销依据合理、充分，使公司的资产、负债状况更切合实际，决策程序合法合规，该事项不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次应付款项核销事项。

　　四、监事会意见

　　公司本次核销长期挂账应付款项符合《企业会计准则》和相关规定要求，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次应付款项核销事项。

　　特此公告。

　　

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　备查文件

　　1、宁波永新光学股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、宁波永新光学股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。