证券代码：601789      证券简称：宁波建工     编号：2020-024

　　宁波建工股份有限公司关于公司2019年度

　　日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本事项尚需提交股东大会审议

　　日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖

　　日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本次日常关联交易事项已经公司2020年4月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避了表决。独立董事事前认可该交易事项，并发表了事前认可意见：公司2020年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司2020年度可能发生的关联交易，其交易类型均属于公司正常生产经营所需，交易定价遵循公开、公平、公正并符合市场交易原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　经统计，公司2019年与公司原控股股东浙江广天日月集团股份有限公司（简称“广天日月”）及其关联企业发生的日常关联交易累计为103,941,233.96元，占公司年度营业收入总额的0.56%，占公司期末总资产的0.66%，少于经公司2018年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。

　　2019年10月24日，公司原控股股东浙江广天日月将其持有的的本公司 292,000,000股无限售流通股，占公司总股本的29.92%，转让给宁波交通投资控股有限公司（简称“宁波交投”），宁波交投及其子公司成为公司关联方。2019年12月13日，宁波市国资委将其持有的宁波交投股权划转至宁波通商集团有限公司（简称“通商集团”），宁波通商集团及其子公司成为公司关联方。作为宁波本地均有较大影响力的企业，公司与宁波交投及通商集团常年保持有较为稳定的日常经营交易，相关交易定价遵循市场化原则，交易价格公允合理。

　　广天日月及其关联方、通商集团及其关联方2019年1月至12月与公司的日常经营交易情况如下：

　　单位：元

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　　注：因宁波交投、通商集团在本公司控股权变更及股权划转后成为公司关联方，故与该两家公司相关的关联方无前期关联交易预计情况。

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　2020年公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易预计如下：

　　单位：元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　单位：万元

　　■

　　上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

　　三、关联交易定价政策

　　公司关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的公司第五届董事会第四次会议决议；

　　（二）独立董事关于关联交易预计的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2020年4月28日