证券代码：601666            股票简称：平煤股份          编号：2020-026

　　平顶山天安煤业股份有限公司关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　按照《中华人民共和国公司法》和《平顶山天安煤业股份有限公司章程》的有关规定，以及平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2019第二次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份的预案》，本公司已于2020年3月20日完成回购股份事项并减资33,460,513元，公司剩余注册资本2,327,704,469元；本次减资后，公司已回购股份剩余33,460,514股。现对公司章程作如下修改：

　　1、修改前：

　　第六条  公司注册资本：人民币236,116.4982万元。

　　第十九条  公司股份总数为236,116.4982万股，全部为普通股。

　　2、修改后：

　　第六条  公司注册资本：人民币232,770.4469万元。

　　第十九条  公司股份总数为232,770.4469万股，全部为普通股。

　　根据公司2019第二次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份的预案》第六项“对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权”，第五款中规定，“授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案”，因此，本次修改无需提交股东大会。

　　3、上述修改条款中下划线部分为修改内容

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日