证券代码：300813          证券简称：泰林生物          公告编号：2020-027

　　浙江泰林生物技术股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，并同意将议案提交2019年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配方案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中2019年度归属于母公司所有者的净利润为34,406,391.69元，加年初未分配利润99,190,947.00元，提取盈余公积3,582,019.34元，可供股东分配的利润为130,015,319.35元；母公司2019年度净利润为35,820,193.41元，加年初未分配利润96,169,068.10 元，提取盈余公积3,582,019.34元，可供股东分配的利润为128,407,242.17元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为128,407,242.17元。

　　2019年度，公司利润分配为：以公司股份51,970,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利31,182,000.00元。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东的净利润的90.63%。

　　本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。

　　二、相关审核及审批程序

　　1.董事会审议情况

　　2020年4月27日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，同意以公司股份51,970,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利31,182,000.00元。

　　2.监事会审议情况

　　2020年4月27日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，同意以公司股份51,970,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利31,182,000.00元。

　　3.独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2019年度利润分配预案，同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案需经2019年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2020年4月28日