证券代码：002603      证券简称：以岭药业      公告编号：2020-048

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2020年4月17日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

　　一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　公司2019年度在任的独立董事王雪华、季绍良、王震向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2019年年度股东大会上进行述职。

　　《2019年度董事会工作报告》和独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、审议通过了《<2019年年度报告>及摘要》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　《2019年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019年年度报告摘要（公告编号：2020-046）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　四、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　公司 2019年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2020】第1053号标准无保留意见的审计报告。

　　2019年，公司实现营业总收入5,825,294,498.85元，归属于上市公司股东的净利润606,501,070.03元。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　董事会提议2019年度实施如下利润分配预案：

　　以2019年12月31日总股本1,203,717,463股扣除不参与利润分配的回购股份10,356,480股，即1,193,360,983股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》。

　　董事会决定继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的财务审计机构，支付该所年度审计费用为180万元。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　公司预计2020年度与关联方发生的日常关联交易合计金额在3,378万元以内。

　　此议案属关联交易，关联董事吴以岭、吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-050）。

　　十、审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2020-047）。

　　十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　根据《中华人民共和国证券法（2019修订）》，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行部分修改，并就《公司章程》变更事宜提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。具体内容如下：

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　　注：《公司章程》其他条款不变。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》。

　　根据公司目前实际情况，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司决定将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币100,000万元增加至不超过人民币150,000万元，购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

　　董事会授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的公告》（公告编号：2020-054）。

　　十三、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司决定于2020年5月20日（周三）下午14：30时在石家庄市高新区天山大街238号以岭健康城会议室召开2019年年度股东大会，审议相关议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-052）。

　　特此公告。

　　

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日