证券代码：600193       证券简称：ST创兴      编号：临2020－006号

　　上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第21次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第21次会议通知。会议于2020年4月26日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事4名，独立董事廖建宁委托独立董事叶峰代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

　　一、公司2019年度总裁工作报告；

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2019年度董事会工作报告；

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司2019年度财务决算报告；

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、公司2019年度利润分配预案；

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为19,168,865.80元，加上年初未分配利润-404,060,278.75元，由于会计政策变更影响期初未分配利润3,942,064.11元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2019年分配普通股现金股利0元、2019年转作股本的普通股股利0元后，本公司2019年末可供股东分配的利润为-380,949,348.84元。

　　鉴于公司2019年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2019年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　五、公司《2019年度报告》及其摘要；

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于公司重大资产重组购入资产2019年度业绩承诺实现情况的议案；

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、公司2019年度内部控制评价报告；

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于会计政策变更的议案；

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、公司2020年第一季度报告全文及其正文；

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上第二、三、四、五、九项议案尚须提交公司2019年度股东大会审议，相关股东大会召开时间将另行通知发布。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2020年4月27日