证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2020-040
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称
1、上海全筑装饰有限公司
2、上海高昕节能科技有限公司
3、上海全筑住宅装饰工程有限公司
4、上海全筑翼家住宅科技有限公司
5、上海全筑实业发展有限公司
6、上海全筑建筑科技有限公司
7、上海全品室内装饰配套工程有限公司
8、上海全筑木业有限公司
9、全筑建设马来西亚有限公司
10、全筑（澳大利亚）有限公司
11、上海筑仁环保科技有限公司
12、上海全筑建筑规划设计有限公司
13、上海全筑新军住宅科技有限公司
● 担保金额：担保总额不超过人民币35亿元（含35亿元）。
● 截至本公告日，公司过去12个月累计对全资及控股子公司担保金额为263,000,000元。
● 本次担保无反担保。
● 本次担保需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司经营发展的需要，公司拟为全资及控股子公司向金融机构融资提供总额不超过人民币35亿元（含35亿元）的担保。
公司预计为全资及控股子公司提供担保的计划额度如下：
本公司将根据上述十三家公司未来实际经营的需要，在35亿元担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时董事会提请股东大会授权：
1、董事会在上述担保事项范围内，对上述十三家公司申请的授信、借款等担保额度进行审批；
2、公司董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）董事会审议情况
2020年4月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）上海全筑装饰有限公司
1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层Y区346室
2、法定代表人：陈文
3、注册资本：人民币61349.6933万元
4、经营范围：建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑设计，建筑幕墙工程，建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，商务咨询，机电设备安装，家具租赁、家具用品租赁，销售家具、木制品、机电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）上海高昕节能科技有限公司
1、注册地址：上海市青浦区重固镇北青公路6725弄23号—25号
2、法定代表人：朱斌
3、注册资本：人民币5050万元整
4、经营范围：从事节能技术领域内的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域内的技术开发与转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（三）上海全筑住宅装饰工程有限公司
1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号4层P区467室
2、法定代表人：丛中笑
3、注册资本：1000万元
4、经营范围：室内装潢及设计，建筑装饰装修建设工程设计及施工，水电安装，园林绿化工程，建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务，销售建材、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、厨房设备、卫生洁具、阀门管件、家具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（四）上海全筑翼家住宅科技有限公司
1、注册地址：上海市徐汇区沪闵路9510号901室
2、法定代表人：吴晓平
3、注册资本：1000万元
4、经营范围：软件开发，管道和设备安装，机电设备、家具、木制品、建筑装饰装修材料的销售，从事智能科技、计算机信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑装饰和装修业，住宅装饰和装修，电气安装，信息系统集成和物联网技术服务，工程技术与设计服务，计算机、软件及辅助设备批发。
（五）上海全筑实业发展有限公司
1、注册地址：上海市松江区九亭镇金马路418号1幢
2、法定代表人：陈文
3、注册资本：人民币300万元整
4、经营范围：实业投资，建筑装饰装修工程设计施工一体化，水暖电安装建设工程作业，旅游咨询，建筑装饰材料，木制品，卫生洁具，五金交电，家用电器的销售，从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（六）上海全筑建筑科技有限公司
1、注册地址：上海市徐汇区钦州路201号564室
2、法定代表人：陈文
3、注册资本：人民币1000万元
4、经营范围：建筑智能化建设工程设计与施工，建筑机电设备及智能设备的研发、销售，机电设备安装，架线建设工程作业，公共安全技术防范工程设计施工，计算机网络工程设计施工，计算机系统集成，通信建设工程施工，电子建设工程专业施工，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件及辅助设备、通讯设备及配件、电子产品、五金交电、办公设备的销售，从事货物和技术的进出口业务。
（七）上海全品室内装饰配套工程有限公司
1、注册地址：上海市南丹东路109号4幢142室
2、法定代表人：朱斌
3、注册资本：500万元
4、经营范围：建筑装潢领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，室内装潢、设计，花卉盆景，针纺织品、工艺美术品（除金银）、百货、五金交电、电器机械及器材销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（八）上海全筑木业有限公司
1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康泰路8号
2、法定代表人：陆晓栋
3、注册资本：人民币3000万元
4、经营范围：家具制造、安装、销售；建材、家用电器销售，木制品制造，室内装潢及设计。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（九）全筑建设马来西亚有限公司
1、注册地址： A4-8,LEVEL 4,BLOCK A,PLAZA DWITASIK JALAN 5/106 BANDAR SRI PERMAISURI KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN
2、法定代表人： 王冰
3、注册资本：100万林吉特
4、经营范围： 装饰装修等
（十）全筑（澳大利亚）有限公司
1、注册地址：UNIT 1404 20 RAKAIA WAY DOCKLANDS VIC 3008
2、法定代表人：张楚吴
3、注册资本： 10万澳元
4、经营范围：装饰装修等
（十一）上海筑仁环保科技有限公司
1、注册地址：上海市徐汇区钦州路201号
2、法定代表人：储国政
3、注册资本：500万元人民币
4、经营范围：环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑材料的销售，风景园林建设工程施工，绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（十二）上海全筑建筑规划设计有限公司
1、注册地址：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层J区102室
2、法定代表人：蒋惠霆
3、注册资本：1100万元人民币
4、经营范围：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计（甲级），制冷设备安装、调试，玻璃钢制品及游乐设施设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（十三）上海全筑新军住宅科技有限公司
1、注册地址：上海市徐汇区钦州路201号395室
2、法定代表人：钱俊杰
3、注册资本：5000万元
4、经营范围：建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑幕墙建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，水暖电安装建设工程作业，建筑装饰建设工程专项设计，幕墙建设工程专项设计，风景园林建设工程专项设计，绿化养护，清洁服务，市场营销策划，企业管理咨询、展览展示服务，婚庆礼仪服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机网络科技、计算机信息科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，计算机软硬件及配件、建筑装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、酒店用品、音响设备、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（十四）被担保公司与上市公司的关系
本次被担保的公司都是公司的全资子公司或是控股子公司。
三、本次担保涉及的全资及控股子公司最近一期的财务情况
截至2019年12月31日，财务数据如下：
单位：元
四、董事会意见
公司为全资及控股子公司提供担保是公司正常生产经营的需要，是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上作出的决定。本次担保符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。
五、独立董事意见
本次担保是公司为全资及控股子公司融资业务提供的担保，符合公司正常生产经营的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此我们一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司过去12个月累计对全资及控股子公司担保金额为263,000,000元。除此之外，公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期担保的情况。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
