证券代码：688139        证券简称：海尔生物        公告编号：2020-020

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年4月27日

　　（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区海尔工业园海尔大学

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人；

　　2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、财务负责人及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于募资资金使用项目存放、使用、变更、置换等情况的专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司签署日常关联交易协议以及预计2020 年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于修改<青岛海尔生物医疗股份有限公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于修改<青岛海尔生物医疗股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于修改<青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、回避表决情况：议案8为关联交易议案，公司控股股东青岛海尔生物医疗控股有限公司和公司实际控制人的一致行动人青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）对该议案回避表决，回避股份合计为132,695,122股。

　　2、特别决议情况：议案9为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

　　3、中小投资者单独计票情况：议案3、5、6、8和12为单独统计中小投资者投票结果的议案

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

　　律师：李明阳、唐逸文

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

　　2020年4月28日