证券代码：603518                证券简称：锦泓集团          公告编号：2020-016

　　转债代码：113527                转债简称：维格转债

　　转股代码：191527                转股代码：维格转股

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年4月27日上午11:30在南京市建邺区茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2020年4月17日以电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席祁冬君女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《锦泓时装集团股份有限公司2019年年度报告摘要》

　　2、审议通过《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　3、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　5、审议通过《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　6、审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　7、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　9、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　2020年4月28日