证券代码：000400         证券简称：许继电气       公告编号：2020-14

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届六次董事会会议于2020年4月22日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2020年4月24日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年第一季度报告》

　　公司《2020年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　公司《2020年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

　　三、备查文件

　　许继电气股份有限公司八届六次董事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2020年4月24日