证券代码：002504       证券简称：弘高创意      公告编号：2020-017

　　

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2020年4月27日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　公司2019年度财务决算报告内容详见公司2019年度报告第十二节-财务报告。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　2019年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）、审议通过《2019年度报告及其摘要》

　　公司2019年度报告全文及摘要详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），同时本公司2019年度报告摘要刊登于《中国证券报》和《证券日报》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　公司监事会及独立董事对本议案发表了意见，《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）、审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　公司2020年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），同时公司2019年第一季度报告正文刊登于《中国证券报》和《证券日报》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　(七)、审议通过《关于补选非职工代表监事的的议案》

　　经公司监事会提名，拟提名潘志军先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。本议案须提交股东大会审议。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于补选非职工代表监事的公告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第八次会议决议；

　　2、监事关于第六届监事会第八次会议相关事项的监事意见。

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会

　　2020年4月28日