证券代码：002534          证券简称：杭锅股份          编号：2020-027

　　

　　公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次临时会议通知于2020年4月22日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集，经监事审议、通讯表决形成如下决议：

　　一、《公司2020年第一季度报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制审核杭州锅炉集团股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容见刊登在2020年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2020年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司监事会

　　二二年四月二十七日