证券代码：002590               证券简称：万安科技             公告编号：2020-015

　　

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期于2020年6月9日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

　　一、第五届监事会的组成

　　公司第五届监事会由3名监事组成，其中由公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任

　　二、监事选举方式

　　本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与应选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　　三、监事候选人的提名（监事候选人提名书见附件）

　　1、股东代表监事候选人的提名

　　公司监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份总数3%

　　以上的股东有权向公司第四届监事会书面提名第五届监事会股东代表监事候选人。

　　2、职工代表监事的产生

　　由职工代表出任的监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　四、本次换届选举的程序

　　（一）提名人应在 2020年5月9日16:00 前以书面方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件；

　　（二）在上述提名时间届满后，公司监事会召开会议对提名的股东代表监事人选进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

　　（三）股东代表监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责；

　　（四）在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

　　五、监事任职资格

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应

　　为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

　　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

　　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　6、被中国证监会处于证券市场禁入处罚，期限尚未届满的；

　　7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；

　　9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

　　10、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

　　六、关于提名人应提供的相关文件说明

　　（一）提名人提名监事候选人，必须向公司提供下列文件：

　　1、监事候选人提名书（原件，格式见附件）；

　　2、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；

　　3、监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

　　4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

　　（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

　　1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

　　2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

　　3、证券账户卡复印件（原件备查）；

　　4、股份持有的证明文件。

　　（三）提名人向公司监事会提名股东代表监事候选人的方式如下：

　　（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

　　（2）提名人必须在本公告通知的截止日期2020年5月9日16：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

　　七、联系方式。

　　联系人：李建林、何华燕

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：0575-87658897；0575-87605817

　　联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央路188号

　　邮政编码：311835

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司监事会

　　2020年4月27日

　　附件：

　　浙江万安科技股份有限公司

　　第五届监事会监事候选人提名书