证券代码：002276            证券简称：万马股份            编号：2020-019

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次授权所履行的审批程序

　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2020年4月24日召开第五届董事会第四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2020年度银行融资审批权限授权的议案》。该授权事项需提交股东大会审议。

　　二、本次授权的具体情况

　　为继续做好2020年的融资工作，提升审批效率，董事会拟对2020年度银行融资的审批程序及审批权限作如下安排：

　　1.对于上市公司及其子公司的银行融资（包括但不限于开具承兑汇票、贷款到期归还后的续借以及开具信用证和保函等融资事项），在最近一期公司合并财务报表资产负债率不超过55%的前提下，授权上市公司董事长审批并签署相关文件。

　　2.对由于上述贷款、融资事项而涉及的资产抵押事项，授权上市公司董事长行使审批权并签署相关文件。

　　三、备查文件

　　经全体董事签字的第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日