证券代码：002586              证券简称：ST围海               公告编号：2020-075

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十七次会议于2020年4月26日在公司会议室召开，因事项紧急，全体董事同意豁免提前3日通知，公司现有董事5名，实际参与表决董事5名。会议由董事长冯婷婷女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　　1、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<信息披露事务管理规定>的议案》；

　　具体内容详见2019年4月28日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理规定》。

　　2、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<重大信息内部报告管理实施细则>的议案》；

　　具体内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告管理实施细则》。

　　3、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于转让部分文创板块公司股权的议案》；

　　具体内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让部分文创板块公司股权的公告》。

　　4、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于转让PPP项目公司股权的议案》；

　　具体内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于转让PPP项目公司股权的公告》。

　　5、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　6、会议4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过《关于总经理、法定代表人变更的议案》；

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　同意聘任付显阳先生为公司总经理。任期至本届董事会任期届满时为止。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于总经理、法定代表人变更及聘任高级管理人员的公告》。

　　7、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任黄晓云为公司副总经理的议案》。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　同意聘任黄晓云先生为公司副总经理。任期至本届董事会任期届满时为止。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于总经理、法定代表人变更及聘任高级管理人员的公告》。

　　备查文件：

　　1、公司六届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十八日