证券代码：002255          证券简称：海陆重工          公告编号：2020-018

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司参股子公司杭州海陆重工有限公司（以下简称“杭州海陆”）为公司关联方，审议该关联交易预计事项时，关联董事韩新儿回避表决。公司独立董事事前认可上述关联交易并出具了同意的独立意见。根据相关规定，该事项经董事会审议后，尚须提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　（二）2020年度日常关联交易预计情况

　　公司根据日常生产经营的需要，对2020年度的日常关联交易进行了预计。具体预计金额如下：                                  

　　（单位：万元人民币）

　　（三）2019年度日常关联交易执行情况

　　公司关联交易均为生产经营过程中一直存在的业务，是公司生产活动所必须发生的，其交易价格均是按照市场公允价格进行。

　　（单位：万元人民币）

　　公司关联交易均为生产经营过程中一直存在的业务，是公司生产活动所必须发生的，其交易价格均是按照市场公允价格进行。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：杭州海陆重工有限公司

　　法定代表人：韩新儿

　　注册资本：16,428,600元

　　主营业务：服务：建筑工程，房屋租赁，物业管理，机械设备、锅炉、压力容器的设计、维修，锅炉成套工程的技术咨询，机械设备工程；批发、零售：锅炉及成套设备、金属结构件、压力容器、锅炉辅机；货物、技术进出口（法律、行政禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：浙江省杭州市下城区石祥路59号33号楼4楼西侧

　　截至2019年12月31日，杭州海陆重工有限公司经审计的总资产31,839.74万元，净资产10,410.59万元；2019年度营业收入25,545.88元，净利润2,114.98万元。

　　2、与公司的关联关系

　　按《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条认定杭州海陆重工有限公司为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该关联公司经营正常，向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比正常，其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则， 体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　三、关联交易主要内容

　　向关联人杭州海陆采购和销售产品、商品，提供及接受劳务服务。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方杭州海陆之间的关联交易为正常的商业往来，能够为公司提供销售订单，有利于公司利润增长。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司上述关联交易行为和预计均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。根据相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2020年4月28日