证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2020-036

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债                               

　　转股代码：191524             转股简称：奇精转股                               

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2020年4月24日以电子邮件等方式发出，会议于2020年4月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于会计政策变更暨执行新收入准则的议案》。

　　《关于会计政策变更暨执行新收入准则的公告》（公告编号：2020-038）详见2020年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　《2020年第一季度报告》详见2020年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2020年第一季度报告正文》于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日