证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临2020-020

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建水泥股份有限公司第九届董事会第十次会议于2020年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于4月14日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信方式等发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经记名投票表决，通过了以下事项：

　　（一）表决通过《公司2020年第一季度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）表决通过《公司2020年第一季度报告》

　　报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）表决通过《公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核报告》

　　经董事会薪酬与考核委员会审核，并经董事会决议，通过了本报告。公司全体高级管理人员（含本年度离任高管及其他适用人员）2019年度绩效薪酬（含税）合计为365.4万元。根据薪酬考核管理办法，应发绩效薪酬预留30%作为经营风险抵押金，存入专户管理，预留时间三年。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）表决通过《辞呈》

　　同意乐丁畈同志因工作变动辞去公司副总经理职务。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）表决通过《关于聘任王振兴同志为公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任王振兴同志（简历附后）为公司副总经理。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）表决通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

　　同意在2020年5月18日召开2019年年度股东大会及会议相关安排。通知全文，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（编号：临2020-023）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　附件：王振兴个人简历

　　王振兴：男，1978 年出生，漳州师范学院计算机应用专业毕业，在职研究生学历，科技管理高级工程师、高级经济师。历任建福水泥厂计算机技术员，福建水泥技术处、技术中心、办公室计算机技术员、计算机工程师、网络管理干事，福建水泥人力资源部副经理、企管部副经理(主持工作)兼人力资源部副经理、企管部经理、总经理助理。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日