证券代码：603586          证券简称：金麒麟          公告编号：2020-040

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：A股每股派发现金红利0.60元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　本次利润分配以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币369,577,228.29元。经董事会决议，公司2019年度拟以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2020年4月27日，公司总股本203,738,700股，回购专户持股5,155,320股，以此计算合计拟派发现金红利119,150,028元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的58.66%。

　　上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份5,155,320股不参与本次利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月27日，公司第三届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年度利润分配方案》并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》等规定；2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益等情形，同意2019年度利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2019年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意2019年度利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日